ASCOM lanza el primer registro de peritos judiciales para evaluar programas de compliance

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Sylvia Enseñat
Sylvia Enseñat, presidenta de ASCOM

La Asociación Española de Compliance (ASCOM) lanza hoy el primer registro de peritos judiciales diseñado específicamente para evaluar programas de compliance. El objetivo es facilitar a la Administración de Justicia un plantel de peritos especializados en Compliance que estén capacitados para emitir una opinión profesional acerca de la idoneidad y adecuada implementación de modelos de Compliance en el contexto de las actuaciones judiciales.

Cada año los peritos, con sus distintas especializaciones, quedan registrados en los Tribunales de Justicia. Lo hacen a través de un listado que confeccionan los Tribunales Superiores de Justicia y remiten a las estancias judiciales. Este registro, que ASCOM pone a disposición de la Administración de Justicia, dotará a los Juzgados y Tribunales de Justicia en España de unos auxiliares especializados en la materia que colaborarán fielmente en la evaluación de los programas de compliance.

La necesidad de estos especialistas ya fue expresada por el Magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro Sellés el pasado en el Día del Compliance Officer

Desde ASCOM, se considera indispensable que se pueda acreditar no sólo un conocimiento profundo sobre Compliance, sino también el buen manejo de la técnica procesal pericial. Por ello, para solicitar la inscripción en el Registro de Peritos Expertos en Compliance se deben cumplir los siguientes requisitos de forma consecutiva:

1. Acreditar una especialización en compliance, a través de la certificación CESCOM, la
certificación profesional de Compliance más prestigiosa del sector y que cuenta con el
reconocimiento internacional de la IFCA – International Federation of Compliance
Associations (www.ifa.co).
2. Completar con éxito el curso de Especialización en Peritaje para Expertos en Compliance impartido por ASCOM, con 60 horas de formación y el desarrollo de un caso práctico final expuesto ante un tribunal de reconocidos juristas en la materia

El profesorado está formado por un grupo de profesionales con amplia experiencia en compliance:

Francisco Bonatti, secretario de la Junta Directiva de ASCOM
Francisco Caamaño, exministro de Justicia
Alain Casanovas, miembro de la Junta Directiva de ASCOM
Ignacio Diez-Picazo, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de
Madrid
Ángel Juanes, ex vicepresidente del Tribunal Supremo
Soledad Llamas, subdirectora de Auditoría Interna, Gestión de Riesgos y Control Interno en el Canal de Isabel II
Vicente Magro, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
Yolanda Pérez, senior manager del área de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC) en KPMG Asesores, S.L.
Álvaro Pinilla, coordinador del área de formación del SEPBLAC
Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional
Ángeles Villegas, magistrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo

Video presentación del Registro de Peritos Expertos en Compliance con declaraciones de Vicente Magro, Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo.

ASCOM es la primera asociación de profesionales de Compliance de nuestro país y se constituyó en mayo de 2014, con el objetivo de profesionalizar la función de Compliance. Lugar de encuentro e intercambio de ideas para todos los profesionales y canal de interlocución con las instituciones. Este año ASCOM celebra su quinto aniversario desde su fundación.