Operaba a nivel mundial y estaba parcialmente asentada en Barcelona

Desarticulada una red internacional de blanqueo de dinero procedente de ciberataques

92

Agentes de la Policía Nacional, Mossos d’Esquadra y FBI han desarticulado una organización internacional dedicada al blanqueo de capitales procedentes de ciberataques y fraudes informáticos. Actuaban a nivel mundial, especialmente en Europa y América, y ofrecían sus servicios a grupos criminales informáticos.

Esta operación policial internacional, coordinada por EUROPOL , no tiene precedentes en su ámbito dada su envergadura y ha supuesto la realización de 40 registros domiciliarios en Letonia, Bulgaria, Reino Unido, Italia y España (2), así como la detención de 19 personas en Estados Unidos, Portugal, Reino Unido y España (4).

El entramado en España se había servido de 106 cuentas bancarias, abiertas con pasaportes falsos, que recibían grandes sumas de dinero vinculadas a actividades de ciberdelitos desde otros países como Alemania, Italia o Estados Unidos, y con las que pretendían blanquear más de 825.000 euros.

Otras claves de esta red parcialmente asentada en Barcelona

En nuestro país, la investigación policial comenzó en marzo del 2019, cuando la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra detectaron una organización criminal transnacional altamente estructurada y especializada en monetizar el producto de cibercrimenes perpetrados por grupos de criminales informáticos a varios países.

La primera finalidad de la red criminal era recibir transferencias de dinero procedente de estafas informáticas y para ello ofrecía un servicio consistente al proporcionar una serie de cuentas bancarias controladas por mulas, previamente reclutadas en diferentes países. Además, también tenía como objetivos garantizar a los cibercriminales la aplicación de métodos para enmascarar el origen ilícito del dinero, y avalar la integración de los beneficios del delito en los circuitos financieros legales.

Los investigadores de España constataron que la organización también estaba siendo investigada por otras policías por otros delitos en sus países, entre ellas el FBI, y que una parte del grupo se había establecido en la ciudad de Barcelona. Los miembros de esta organización eran principalmente originarios de Letonia, llegaban a Cataluña con el encargo de abrir estas cuentas bancarias y recibían y transferían el dinero obtenido fraudulentamente.

Gracias a la labor de la investigación, se pudo identificar a 27 personas que actuaban como mulas bancarias y abrieron cuentas en Barcelona con documentación obtenida fraudulentamente con connivencia de una gestoría establecida cerca de la ciudad condal. Desde Barcelona también se realizaban transferencias a cuentas otros países para enmascarar el origen ilícito y dificultar su rastro.

La operación en Barcelona: dos registros y cuatro detenidos

La operación policial que se ha llevado a cabo en Barcelona contra esta organización criminal se ha saldado con la detención de los cuatro investigados y con dos registros: en un domicilio de una vivienda en la que vivía parte del grupo y en una gestoría que realizaba los trámites fraudulentos para obtener la documentación que, posteriormente, se utilizaba para abrir las cuentas bancarias.

Los agentes  llevaron a cabo el análisis in situ y, con la asistencia de personal de personal de EUROPOL, realizaron el clonado de equipos informáticos, terminales de telefonía móvil y distintos dispositivos electrónicos. Además, incautaron numerosas evidencias relacionadas con los ilícitos investigados por las autoridades de Estados Unidos, que fueron entregadas a personal de EUROPOL para su posterior clonado.

Con todas las pruebas recopiladas, se calcula que la actividad de blanqueo realizada en España superaría los 800.000 euros en solo un año.

Artículo
Desarticulada una red internacional de blanqueo de dinero procedente de ciberataques
Nombre
Desarticulada una red internacional de blanqueo de dinero procedente de ciberataques
Descripcion
La organización criminal operaba a nivel mundial y estaba parcialmente asentada en Barcelona. Ha sido desarticulada en una operación policial sin precedentes.
Autor
Publico
Escudo Digital
Logo