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Desarticulada una mafia china que mandaba marihuana cultivada en España por paquetería

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paquetes de marihuana envio
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La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en una operación realizada en colaboración entre las tres entidades, han desarticulado una mafia chinadedicada presuntamente al tráfico de drogas internacional y al blanqueo de capitales. Mandaban a otros países marihuana cultivada en España mediante servicios de paquetería.

Han sidodetenidas 38 personas, de las cuales 23 han ingresado en prisión por pertenencia a una organización criminal de origen chino. Se han producido 30 registros en domicilios, establecimientos comerciales y empresas de paquetería. Han sido desmanteladas tres plantaciones “indoor” de marihuana, la que luego se enviaba por servicio de paquetería. Así mismo, ha sido incautada más de media tonelada de marihuana preparada para su envío al extranjero. También se ha intervenido un total de doce vehículos, algunos de ellos de alta gama, joyas y relojes de lujo, así como otros efectos y documentos. La operación ha sido desarrollada en las provincias de Madrid, Salamanca, Toledo, Asturias y Lugo, donde se han practicado tanto registros como detenciones, y Las Palmas, donde se llevó a cabo una detención.

A los detenidos, algunos de ellos en situación irregular se les imputan delitos de organización criminal, contra la salud pública, usurpación de estado civil y otros delitos accesorios que les permitían perfeccionar su modus operandi. Aquellos que se encontraban en situación irregular utilizaban documentos de otros ciudadanos chinos, robados o prestados por otros miembros de la organización evitando así obtener su identidad real.

Desarticulada una mafia china que exportaba marihuana por paquetería y se dedicaba al blanqueo de dinero

Fue enabril de 2018 cuando se iniciaron las investigaciones, tras la detección del envío degrandes cantidades de marihuana a Francia para su posterior venta. Se inició la investigación que situaba a una organización criminal china detrás de este tipo de actividades, utilizando una red de empresas de paquetería postal en manos deciudadanos chinos.

Este grupo desmantelado estaba jerarquizado y tenía un alto grado de especialización y profesionalidad. Había células encargadasdel cultivoen plantaciones tipo “indoor” en naves industriales y viviendas aisladas de gran tamaño. Otras células se encargaban de envasar y enviar al extranjero la droga mediante el recurso a empresas de paquetería. n

Los investigadores han podido detectar cómo este tipo de organizaciones criminales chinas han asumido el cultivo y adquisición de esta sustancia en España para posteriormente empaquetarla y distribuirla a otros países de nuestro entorno como Francia, Alemania, Reino Unido, Italia o Países Bajos.

Blanqueo de capitales: evadían hasta medio millón de euros al mes

Utilizando los mismos canales establecidos para el envío de marihuana por servicio de paquetería, otros miembros de la organización criminal se dedicaban al envío de grandes cantidades de efectivo a países como Italia o Portugal. Se encontraron hasta 100.000 euros en el interior de los paquetes, que han sido encontradosgracias a la cooperación de la Guarda di Finanza en el caso de Italia y Policía Judiciaria en Portugal. Se estima que podrían haber estado evadiendo hasta medio millón de euros de forma mensual. Por otro lado, y pese al enorme lucro económico reportado por sus actividades criminales, se utilizan sistemas complementarios de canalización de esos beneficios, realizando compensaciones económicas evitando en todo momento el espacio económico español.

Durante los registros se hallaron 160.000 euros escondidos en dobles fondos, destinados a ser empaquetados y enviados a Italia y Portugal. Amén de la aprehensiones realizadas, se ha logrado interceptar medio millón de euros. Se estima que esta era la cantidad mensual que la organización lograba sacar de España todos los meses.