La UCO y la Agencia Tributaria echan el lazo al agente de Luka Jovic

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Fali Ramadani, agente de Luka Jovic, ha sido imputado por un supuesto delito de blanqueo de capitales. El diario Última hora desveló que agentes de la Guardia Civil habían registrado durante más de seis horas su domicilio de Calvia. También habría sido imputado su socio, el ex portero Danjanak.

Según un comunicado llegado a la redacción de Escudo Digital, en el marco de la operación LANIGAN, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto a personal de la Agencia Tributaria coordinado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la oficina móvil de EUROPOL, han llevando a cabo distintas actuaciones en Illes Balears, Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Almería, Valencia, Asturias, Guipúzcoa, Vitoria y Pontevedra. Pretendían obtener elementos probatorios de presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales.

Bajo la dirección y coordinación del Juzgado de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional así como de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se han autorizado registros en domicilios y sedes de empresas, y medio centenar de requerimientos de documentación a múltiples sociedades, clubes de futbol y bufetes de abogados.

En el año 2017 la Guardia Civil tuvo conocimiento que dos agentes de futbolistas, vinculados a una de las agencias de representación de futbolistas con mayor volumen de negocio en Europa, habían adquirido unas lujosas viviendas en el término municipal de Calviá en la isla de Mallorca, utilizando para ello un complicado entramado societario para ocultar la verdadera titularidad de los mismos. Uno de ellos era Fali Ramadani, el agente de Luka Jovic.

Tanto el agente de Luka Jovic, como su ex socio, el portero Danjanak, formaban parte de una organización criminal que controlaba diversos clubs de fútbol

Tras realizar un exhaustivo seguimiento del origen del dinero a nivel internacional se pudo descubrir cómo estos agentes formaban parte de una organización criminal que era capaz de controlar diversos clubes de fútbol de países como Serbia, Chipre o Bélgica, llevando a cabo fichajes ficticios de los que solamente se tuvo conocimiento a través de los documentos desvelados por diversos medios de comunicación social y comúnmente denominados como FOOTBALL LEAKS. Los dos agentes, obtenían grandes beneficios destinados a su enriquecimiento personal, pudiendo ocasionar grandes perjuicios económicos para los citados clubes así como para el erario público de los países implicados por la evasión de impuestos.

Ante el alcance de la operación se pidió la colaboración de EUROPOL, que ha apoyado la investigación analítica y operativamente, así como facilitando la cooperación internacional entre todas las instituciones implicadas.

En el periodo en el que se centra esta investigación, los dos agentes de futbolistas habrían introducido en nuestro país una cantidad superior a los 10 millones de euros para adquirir sus viviendas, yates y mantener su elevado nivel de vida.

En la operativa de introducción de dinero en España ha jugado un papel fundamental un despacho de asesoramiento fiscal radicado en Malta y con delegaciones en otros países, cuyos trabajadores participarían en el ocultamiento y posterior introducción en España de parte del dinero obtenido por los investigados, así como en la estrategia de deslocalización fiscal de los citados, para evitar el pago de impuestos en nuestro país.

De momento son cinco las personas investigadas y varias decenas prestan declaración testifical. Además, debido a la repercusión internacional, se ha solicitado colaboración a varios países.