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Etiqueta: cumplimiento

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Indra impulsa la cultura de cumplimiento con formación para todos sus...

La empresa de tecnología y consultoría Indra ha realizado en los últimos años un importante esfuerzo para potenciar el conocimiento normativo y el respeto...
Alejandro D. Caneda, CEO de Pibisi

Pibisi, la solución antiblanqueo, se internacionaliza en su primer año

La internacionalización parece ser el mayor reto de las Fintech españolas. Pibisi (https://pibisi.com), la solución web que automatiza el cumplimiento antiblanqueo, se lanza al...
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Los retos de cumplimiento global, a debate en Amsterdam en marzo

El tema del cumplimiento o compliance es una de las máxima prioridades de las empresas modernas.  Los problemas relacionados con la ética y el...
Vicente Magro, magistrado del TS

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Más de 300 profesionales del sector han participado en el Día del Compliance Officer 2019, una cita de ASCOM, en la que también se...

Alsa obtiene el certificado de Aenor por su cumplimiento normativo

La compañía de transporte de viajeros Alsa ha recibido por parte de Aenor dos nuevos certificados, el de 'Compliance Penal' y de 'Seguridad de...