La Policía Nacional ha anunciado la desarticulación de un grupo criminal, de origen nigeriano, especializado en la comisión de estafas románticas. Los miembros del entramado, que operaban a nivel nacional e internacional, se dirigían principalmente a personas de avanzada edad sin ninguna ocupación laboral y con escasa vida social, y les hacían creer que mantenían una relación sentimental a distancia. Una vez que habían conseguido engatusar a sus víctimas, les solicitaban varias transacciones económicas que supuestamente posibilitarían el encuentro entre ambos. Así, han causado un fraude que asciende a más de 20.000 euros y que ha afectado a personas de diferentes países europeos.
La investigación sobre esta banda se inició en septiembre de 2021 cuando, gracias a la cooperación policial internacional, los agentes recibieron una denuncia remitida por Interpol-Dublín en la que una mujer relataba que había sido víctima de una modalidad de estafa conocida como romance scam. En su caso concreto, un desconocido se puso en contacto con ella a través de un perfil falso en una red social e iniciaron una supuesta relación sentimental. Abusando de la confianza que había entre ellos, el hombre le pidió dinero en numerosas ocasiones, hasta el punto que la mujer llegó a sentirse acosada por la inmediatez que le requería. En este sentido, dos de las transferencias realizadas por la víctima tenían como destino una cuenta bancaria española.
Del análisis de dicha cuenta bancaria, los agentes obtuvieron información de las direcciones IP de conexión de los movimientos fraudulentos, que fueron geolocalizados tanto en España como en Italia. Además, la titularidad de la cuenta estaba a nombre de un ciudadano de origen nigeriano con domicilio en Barcelona. Por otra parte, observaron que muchas de las transferencias bancarias que aparecían reflejadas habían sido emitidas por ciudadanas españolas, y que se trataba de importes altos, lo cual resultaba sospechoso.
Tras varias gestiones policiales, las pesquisas se centraron en otras potenciales víctimas españolas que, mediante el mismo modus operandi, pudieran haber sido estafadas. Los agentes acreditaron la existencia de transferencias a ésta y a otras cuentas bancarias españolas abiertas por los miembros de la organización. Asimismo, detectaron envíos de dinero a través de una conocida empresa de envío internacional de dinero. Tras analizar las nuevas cuentas localizadas, comprobaron que esta vez las IPs de conexión de los movimientos únicamente estaban geolozalizadas en España, aportando sus titularidades y resultando que todas ellas pertenecían a ciudadanos nigerianos con domicilios en Alicante y Pamplona.
A partir de la investigación se descubrió que si bien el entramado delincuencial se extendía a otros países europeos, como Irlanda, los miembros de la organización asentados en España estaban afincados en ciudades como Barcelona, Vitoria, Alicante y Navarra. Precisamente en estas dos últimas comunidades, concretamente en Benidorm y en Pamplona, la Policía Nacional ha detenido a dos integrantes de este grupo, ambos de origen nigeriano.
Como hemos señalado, la mayoría de sus víctimas eran personas de avanzada edad y la Policía Nacional también destaca que muchas de ellas se niegan a denunciar los hechos porque, o bien no lo ven como un delito al seguir engañadas creyendo en la supuesta relación sentimental, o bien se avergüenzan de lo ocurrido.