La alerta sanitaria desatada por la pandemia de la Covid-19 ha disparado el número de las estafas online, que sacan partido de toda la información relacionada con el coronavirus. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad les siguen permanentemente la pista y este viernes la Guardia Civil ha anunciado que ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba a realizar estafas en internet con la venta de material sanitario.
En el marco de la operación, denominada NITRIMAX, sus agentes han procedido a la detención de cuatro personas y a la investigación de otra más pertenecientes a este grupo criminal, que operaba desde las provincias de Madrid y Bizkaia.
"A los responsables se les atribuye la supuesta autoría de numerosos delitos de estafa, usurpación de identidad, falsedad documental al ofertar productos sanitarios y aparatos de climatización a través de internet, haciéndose pasar por empresas reales", indica en un comunicado la Benemérita, que apunta han llegado a estafar hasta el momento unos 22 euros.
La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta en julio
Según explica la Guardia Civil, la investigación sobre esta organización criminal se puso en marcha a raíz de una denuncia interpuesta en julio del año pasado en Lanzarote. El denunciante era un empresario, que afirmaba haber sido víctima de una estafa de más de 9.000 euros en la compra de material sanitario contra la Covid-19 (mascarillas, gel y guantes).
Al parecer, los miembros de esta banda vendían los productos sanitarios a través de varias páginas web de compra-venta. Se ganaban la confianza de sus víctimas enviándoles muestras de productos y documentación tipo "factura proforma" a nombre de mercantiles reales, y posteriormente conseguían recibir el pago de los productos ofertados, que nunca enviaban a los perjudicados.
Asimismo, para tratar de evitar su identificación, elaboraban un entramado de identidades verdaderas usurpadas a personas inmigrantes y nacionales. Así, enmascaraban su verdadera identidad y también hacían uso de mercantiles reales y documentación falsificada de estas para dar apariencia de legalidad a las supuestas ofertas de los productos que promocionaban a través de internet, logrando así que el engaño resultará mucho más creíble.
Además, la Guardia Civil apunta que aprovechaban el desabastecimiento existente para ofertar productos sanitarios de primera necesidad y que, tras analizar los datos obtenidos a nivel nacional, los agentes también han logrado localizar en las provincias de Melilla y Alicante a varios perjudicados estafados con la venta de aparatos de climatización que seguía el mismo modus operandi.
Detenciones y registros en Madrid y Bilbao
Pese a que la estafa fue detectada por primera vez en Lanzarote y los presuntos autores llevaban a cabo este entramado de forma itinerante entre las provincias de Madrid y Bizkaia, la Guardia Civil precisa que el rastreo que ha realizado sobre el movimiento económico generado por este fraude, acompañado del análisis de los medios, contactos y cuentas bancarias que ha utilizado el grupo, llevó a localizar a los presuntos autores en Madrid y Bilbao. En ambos municipios, se efectuaron 3 entradas y registros en los que se intervinieron numerosos dispositivos informáticos, teléfonos móviles, documentos de identidad, entre otros.
"Hasta el momento, se continúa con el análisis de los dispositivos y documentación intervenidos, localizando posteriormente nuevas víctimas e integrantes del grupo criminal, ya que el resultado del análisis inicial se contempló la posibilidad de la apertura de una investigación con otros países de la Unión Europea y Sudamérica con el objetivo de conocer el destino final de parte del capital estafado a las víctimas", destaca la Guardia Civil.
Siguiendo su información, la operación NITRIMAX ha sido llevada a cabo por El Equipo de Personas-EDITE de La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Las Palmas con la colaboración de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Tres Cantos (Madrid), el Puesto Principal deTres Cantos (Madrid), la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Núcleo de Reserva de la Comandancia de Bizkaia.