El pasado mes de agosto la Policía Nacional atendió una solicitud internacional de colaboración emitida por la Policía del Cantón de Ginebra para localizar al responsable de una red de plataformas online de falsas inversiones en criptomonedas que había conseguido estafar a más de 150 personas en Suiza y a otras tantas en otros países.
Este viernes, tras tres meses de investigación, la Policía Nacional ha informado que las autoridades suizas consiguieron detener a este individuo en un viaje a su país, si bien residía con su pareja en el municipio malagueño de Estepona. Así lo constataron los investigadores, cuyas pesquisas permitieron localizar e identificar todas las propiedades que ambos poseían en España, adquiridas presuntamente con los beneficios de millones de euros procedentes de la actividad, los cuales le han permitido disfrutar de un "nivel de vida en España".
La solicitud internacional de colaboración también tenía el objetivo de ejecutar una entrada y registro en el domicilio donde ambos residían en Estepona, que se llevó a cabo el pasado mes de octubre siendo intervenidos 21 vehículos y un yate.
La operativa de la red de plataformas
En cuanto a la red de falsas inversiones en criptomonedas, la Policía Nacional señala que hacían un "uso agresivo de estrategias de marketing en internet", recurriendo incluso a la utilización de personajes conocidos asegurando haber obtenido "grandes beneficios con la inversión en criptomonedas en la plataforma".
Una vez captada la atención de las víctimas, comenzaba una segunda fase en la que un supuesto bróker persuadía a la víctima hasta ganarse su confianza y así conseguir que realizara el mayor número de inversiones posibles bajo la promesa de "una alta rentabilidad en poco tiempo". El engaño se respaldaba además con páginas web falsas, creadas para que aquellos que picaran en la trampa pudieran consultar la presunta evolución de sus finanzas, siendo las cifras totalmente inventadas.
"Posteriormente, cuando la víctima deseaba recuperar su inversión, se perdía el contacto con el supuesto bróker, o bien, con diversas excusas intentaban conseguir más dinero de la víctima hasta que se percataba del fraude. Además, en la última fase del engaño, intentaban obtener más dinero de las víctimas ofreciendo los estafadores los servicios de un falso bufete de abogados bajo la promesa de ser capaces de recuperar todo lo invertido más los intereses generados", apunta la Policía Nacional.