Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado advierten constantemente a la ciudadanía de los delitos que pueden sufrir y lo hacen tanto a través de los avisos que publican habitualmente en las redes sociales como por medio de los comunicados que emiten para informar de las operaciones que llevan a cabo. El último ejemplo de este segundo caso es la nota de prensa que ha lanzado este lunes la Guardia Civil para explicar los detalles de la denominada operación 'Necha', que ha culminado con la detención de un presunto estafador en Alicante que utilizaba el método de 'wash wash', también conocido como el timo de los 'billetes tintados'.
Esta estafa consiste básicamente en engañar a las víctimas para que inviertan una cantidad de dinero convenciéndolas de que es para blanquear billetes tintados con productos químicos y que verán recompensada con creces la inversión que han realizado.
En el caso del presunto estafador arrestado en Alicante, ofrecía a las víctimas la oportunidad de duplicar su inversión a cambio de que le ayudaran a recuperar una gran cantidad de dinero manchado de tinta proveniente de fondos de ayuda al desarrollo al desarrollo para África. Así lo señala la propia Benemérita, que destaca que así fue como consiguió estafar 20.000 euros a un ciudadano de Madrid y trató de hacer lo mismo con un residente de Villena (Alicante) al que intentó defraudar 60.000 euros. Por ello, se le imputan dos delitos de estafas por un valor de 80.000 euros, así como un delito de falsificación de moneda y timbre y otro se usurpación de estado civil.
Los detalles de la operación 'Necha'
Según especifica la Guardia Civil, la investigación dio comienzo el pasado 7 de junio a raíz de que un empresario presentara una denuncia en su cuartel principal de Villena en la que informaba de una "propuesta de negocio que le había hecho un amigo de Madrid, en la que participaba una tercera persona". Dicha propuesta, le "ofrecía la oportunidad de duplicar su inversión mediante el uso de productos químicos y dinero de curso legal, que supuestamente ayudarían a recuperar una gran cantidad de dinero manchado de tinta proveniente de las ayudas al desarrollo para África".
El empresario también puso en conocimiento de los agentes que tanto él como su socio habían acordado con la tercera persona llevar a cabo una demostración de dicho proceso el mismo día de la denuncia en un domicilio de Villena. Ante esta situación, el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Villena "identificó el caso como una estafa conocida como 'wash wash' o 'billetes tintados'" y decidió poner en marcha la operación Necha "con el fin de identificar al autor y prevenir que esta persona estafara a otros".
Siguiendo siempre la información de la Guardia Civil, en una primera fase los agentes iniciaron una vigilancia en la zona tras saber el lugar y la hora en la que se iba a realizar la demostración. El estafador se presentó en el sitio acordado con más de cuatro horas de retraso y portando una maleta.
"Dentro de la vivienda, el delincuente solicitó a la víctima un billete de doscientos euros, al cual la víctima le había aplicado previamente una marca casi imperceptible. Una vez concluida la demostración con 'billetes tintados' y diversos productos químicos, el estafador le solicitó 60.000 euros al empresario para realizar el negocio, pero la víctima se dio cuenta del engaño, ya que el timador le devolvió otro billete diferente, aparentemente falsificado".
Esta situación llevó a que la víctima a expulsar de la vivienda al amigo y al estafador, momento que esperaban los agentes para proceder a la detención del delincuente, un varón de 49 años y de nacionalidad camerunesa, residente en Bélgica y que contaba con antecedentes policiales por diversas estafas. En dicho momento, también fue cuando el amigo del empresario se percató y reconoció que dicha persona le había estafado 20.000 euros con el mismo modus operandi.
"Una vez en las dependencias policiales, los investigadores examinaron el contenido de la maleta del detenido, donde encontraron diversos elementos relacionados con el tipo de estafa que llevaba a cabo, como sustancias líquidas y sólidas, así como sobres con doble fondo utilizados para engañar a las víctimas. Además, en una pequeña caja fuerte se descubrieron paquetes que simulaban ser lotes de billetes auténticos, y también se encontró un documento de identidad belga a nombre de otra persona, que el delincuente había utilizado para reservar una habitación en un establecimiento hotelero de Villena".
Se han intervenido más de 3.400 billetes falsificados
Al día siguiente, el 8 de junio, los agentes llevaron a cabo un registro de la habitación del detenido, donde encontraron una "gran cantidad de billetes falsificados".
"Los agentes han intervenido una maleta, un documento de identidad belga, los elementos utilizados para cometer la estafa, 3.413 billetes de 200 euros y 100 euros, todos ellos falsificados o 'tintados' con la intención de engañar a las víctimas, así como 800 euros en efectivo", precisa la Guardia Civil.
"El detenido, junto con las diligencias y efectos intervenidos, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Villena, el cual ha decretado su libertad bajo medidas cautelares", añade.
El Instituto Armado concluye su comunicado haciendo hincapié en que, para prevenir este tipo de delitos, "hay que desconfiar de extraños que vengan con ofertas sospechosas, no se debe entregar dinero a desconocidos y hay que informar inmediatamente a las autoridades este tipo de hechos, para evitar que otras personas puedan acabar siendo víctimas".