Agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. Hay 39 personas detenidas y se han desmantelado cinco laboratorios de procesamiento de cocaína y un taller de fabricación de sistemas de ocultación de dinero. Asimismo, los agentes han intervenido casi 1.000 kilos de cocaína, 45.000 pastillas (MDMA), 1.000 kilos de precursores, 5 litros de éxtasis líquido y 3.800.000 de euros, un arma de fuego, diversos vehículos con “dobles fondos” y dos máquinas de cortar dinero, entre otros efectos.
Entre los 39 detenidos, hay antiguos dirigentes de cárteles colombianos
La organización desmantelada tenía una profesionalidad muy alta y contaba con infraestructura en varios países de Europa y Sudamérica. Algunos de sus miembros, especialmente violentos, eran antiguos dirigentes de cárteles colombianos. La última fase de la investigación, desarrollada recientemente, ha permitido la desarticulación total de la organización con la detención de siete personas en Valencia y tres en Madrid. También han colaborado las autoridades de Portugal, Ecuador y Colombia.
La investigación se inició en2017, en Valencia, cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de laexistencia de una compleja organización criminal dedicada al tráfico de drogas.Las primeras pesquisas se centraron en los municipios valencianos de La Elianay Gandía, donde residían algunos de los investigados, si bien en seguida seconstataron las conexiones que mantenían en Madrid, Alicante, y otros paísescomo Holanda y Colombia.
La investigación ha permitido la desarticulación total de la organización criminal con la detención de siete personas en Valencia y tres en Madrid
A los pocos meses del inicio dela investigación, los agentes evidenciaron la conexión de uno de losinvestigados con dos contenedores contaminados de cocaína que habían llegado aun almacén de frutas de Madrid. Esto dio lugar a una operación en la que aprehendieron233 kilos de cocaína ocultos en el interior de piñas. A partir de ese momento,y tras varias gestiones policiales, los investigadores constataron laexistencia de una organización criminal amparada en un complejo engranajeempresarial.
Asimismo, observaron laexistencia de una rama, dentro de la organización, dedicada a transportarimportantes cantidades de dinero a Colombia y México. Los dirigentes de esaúltima, ubicados en el municipio alicantino de Catral, utilizaban vuelos defronteras interiores para introducir dinero en España –procedente de Holanda yBélgica- y posteriormente lo transportaban a los países productores de cocaína.El modus operandi revelaba el origen de dicho dinero, que procedía de losbeneficios económicos que generaban las importaciones de sustanciasestupefacientes.
Los policías descubrieron cercade una decena de empresas -muchas de ellas tapaderas- dedicadas a laimportación/exportación en las que participaban, de una u otra forma, parte delos investigados. También localizaron diversos domicilios, ubicados en diferentespoblaciones de Valencia y Madrid, que eran utilizados como almacenes ylaboratorios de cocaína. Asimismo, los agentes detectaron que había miembros dela organización que se ocupaban de los transportes de la droga y que, paraellos, utilizaban un gran número de vehículos que cambiaban constantemente.
El tráfico de cocaína era la principal actividad de la organización
Con el avance de lainvestigación, los agentes percibieron que la organización desarticuladamanejaba todos los sistemas de introducción de cocaína vía marítima; detectaronalijos escondidos entre la mercancía (concretamente, entre piñas), disueltos enla mercancía (impermeabilizante asfáltico) y mediante el procedimiento del“gancho ciego”. En el transcurso aproximado de un año y medio, la PolicíaNacional realizó numerosas detenciones y aprehensiones de cocaína, asestandoduros golpes a la organización criminal.
A principios de 2018, los agentes desmantelaron un laboratorio de procesamiento de cocaína en la localidad valenciana de Ribarroja y detuvieron a cuatro individuos, entre los que se encontraba uno de los principales investigados. En esta operación intervinieron 12 kilos de cocaína, más de 700 kilos de precursores, así como todos los elementos necesarios para el procesamiento de la sustancia estupefaciente (prensa, logos, elementos de secado, pesaje, embalaje, etc). Pocos meses después, en una inspección de contenedores que transportaban piñas, intervinieron 67 kilos de cocaína ocultos entre la mercancía y detuvieron a varias personas, entre las que se encontraba otro de los investigados.
A principios del presente año, investigadoresde la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria detuvieron a otro miembro de laorganización -junto a otros cuatro individuos- cuando se disponía a realizar unrescate de 475 kilos de cocaína en el Puerto de Valencia. Asimismo, la PolicíaNacional tuvo conocimiento de que se habían intervenido en Bogotá (Colombia)186 kilos de cocaína ocultos en impermeabilizante asfáltico. Curiosamente, esa droga iba dirigida a unaempresa cuyos propietarios eran dos de los principales investigados, los cualesmantenían diversas empresas dentro del sofisticado entramado de laorganización.
Tan sólo un mes después serealizó otro operativo que finalizó con la detención de otros tres miembros enValencia. Los agentes tenían conocimiento de que los detenidos disponían allíde una vivienda que hacía las veces de almacén de droga, así como de diversasplazas de garaje en las que realizaban las transacciones de la cocaína.Asimismo, intervinieron nueve kilos de cocaína, numerosos precursores y variosvehículos -algunos de ellos dotados de sofisticados sistemas de ocultación-.
En el marco de la investigación, los agentes detuvieron a otras tres personas en Madrid. Allí realizaron dos registros –uno de ellos en el municipio de Getafe - cuyo resultado fue el desmantelamiento de un laboratorio de procesamiento de cocaína y la aprehensión de 10 kilos de cocaína, 14 kilos de metanfetamina, 5 litros de éxtasis líquido (GHB), numerosos precursores, moldes, una prensa hidráulica, un vehículo a motor y 7.000 euros en efectivo. Esta operación fue fundamental para el avance de la investigación ya que permitió detectar el modus operandi utilizado por la organización para trasladar la droga desde Ámsterdam (Holanda) a España.
Blanqueo de capitales y envío de dinero a Colombia y México
Paralelamente al narcotráfico,los investigadores detectaron una rama de la organización criminal dedicada alblanqueo de capitales. Esta rama, presuntamente, trasladaba el dineroprocedente de los beneficios que generaba el tráfico de drogas a Colombia y México, donde los máximos responsablesviajaban con asiduidad. Los agentes observaron que uno de ellos realizódiversas entregas de dinero a una mujer que realizaba las funciones decaptación y acompañamiento de “correos”. Esto permitió identificar a losprincipales investigados así como detectar diversos domicilios en Madrid,Valencia y Alicante, siendo en esta última provincia donde centralizaban susactividades. Asimismo, en Alicante localizaron un taller, dotado de modernamaquinaria, donde fabricaban los sistemas de ocultación en los que despuéstrasladaban el dinero.
Por otra parte, lainvestigación reveló que la red criminal contaba con la colaboración dediversas agencias de viaje para los traslados de sus miembros. En ellasdepositaban dinero en metálico para pagar viajes sin dejar rastro de cuentascorrientes o tarjetas de crédito que pudieran identificar a los verdaderostitulares de los respectivos billetes de vuelo.
En el plazo de un año (entreabril de 2.018 y el mismo mes de 2.019) los agentes realizaron numerosasintervenciones de dinero -en aeropuertos de Valencia, Madrid, Barcelona yAlicante- a diferentes personas que asumían la función de correos dentro de laorganización. La cantidad de dinero incautada en este periodo supera los tresmillones y medio de euros.
Una vez que los investigadores ubicaron a los miembros de la organización encargados del transporte de dinero, y acreditada su función dentro del entramado delictivo, realizaron una operación que finalizó con 11 detenidos. Asimismo, realizaron cinco registros -dos de ellos en Valencia, otros dos en Catral (Alicante) y uno en Alcorcón (Madrid)- en los que intervinieron ocho vehículos de lujo, 40.000 euros en efectivo, joyas y gran cantidad de documentación, bloqueando también numerosas cuentas bancarias.
Se realizaron nueve registros en la provincia de Valencia, ocho en Madrid y dos en Catral (Alicante)
La última fase de la investigación ha permitido desarticular totalmente la organización criminal investigada. Cuando los agentes localizaron tres viviendas de Madrid que la organización mantenía como almacenes/ laboratorios e identificaron a los responsables de su custodia, explotaron la última fase de la operación. En ella han detenido a diez personas, siete de ellas en Valencia y tres en Madrid, y han realizado un total de nueve registros (seis en la provincia de Madrid y tres en la de Valencia). Además, han desmantelado dos laboratorios de procesamiento de cocaína e incautado 80 gramos de cocaína, gran cantidad de precursores, prensas hidráulicas, moldes y otros efectos para la manipulación de la droga. En esta última fase, también se han intervenido 15.250 euros en efectivo, una máquina de contar billetes, un inhibidor de frecuencia, diversa documentación, dos vehículos, joyas y relojes de lujo.
La investigación ha durado másde dos años debido a la complejidad del entramado empresarial de laorganización y a las rigurosas medidas de seguridad que utilizaban losarrestados, quienes hacían uso de sistemas encriptados de mensajeríainstantánea. Finalmente, la cifra total de detenidos asciende a 39 personas denacionalidades colombiana (31), española (6), rumana (1) y dominicana (1).Además, algunos de ellos habían sido dirigentes de cárteles colombianos y eranespecialmente peligrosos.
Asimismo, se han realizadonueve registros en la provincia de Valencia, ocho en Madrid y dos en Catral(Alicante). Como resultado de los registros, los agentes han desmantelado 5laboratorios de procesamiento de cocaína y un taller de fabricación de sistemasde ocultación de dinero; también han intervenido 993 kilos de cocaína, 45.000pastillas (MDMA), 5 litros de éxtasis líquido (GHB), 1.000 kilos deprecursores, 3.800.000 euros en efectivo, numerosas joyas, relojes de lujo y 13vehículos a motor. Además, han aprehendido dos máquinas de contar dinero, cincoprensas hidráulicas, un arma de fuego, un inhibidor de frecuencia, abundantedocumentación relacionada con la investigación y 40 cuentas bancarias han sidobloqueadas.