Durante el mes de junio, agentes de la Policía Nacional han efectuado la detención de veinticinco jóvenes, acusados de estafar más de medio millón de euros por medio de comercio electrónico. Los malhechores crearon unas quinientas cuentas de cliente a través de las cuales desarrollaban compras, mediante más de cuatrocientas tarjetas virtuales, según ha relatado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid este miércoles 20 de julio en un comunicado de prensa.
Claves que conforman la investigación
La investigación comenzó en enero del año 2021, cuando los agentes fueron informados de que varios jóvenes habían remitido varios sobres vacíos, consecuencia de una devolución de varios pedidos, en lugar de incluir el propio producto. Además, los agentes de la Policía Nacional constataron que cada uno de los envíos se vinculaba con una cuenta de cliente diferente. Conforme discurría la investigación, los agentes corroboraron que existía un grupo de jóvenes que se centraba en desarrollar estafas a una empresa multinacional de comercio electrónico.
Estructura del sistema de engaño de los estafadores
El modus operandi de estos delincuentes consistía en crear cuentas de cliente, a las que ligaban posteriormente una tarjeta habitual de pago, con la que realizaban cuantiosas compras, fundamentalmente de productos electrónicos de alta gama. Cuando recibían el pedido, se comunicaban con la empresa argumentando no haber recibido el producto o que este estaba lastrado por algún tipo de efecto, solicitando así la devolución del importe de ese bien y el reembolso de pago.
La estafa concluía cuando los estafadores acudían a empresas de envío de correspondencia a entregar sobres vacíos, con la etiqueta de evolución asignada, en lugar de remitir físicamente el propio producto adquirido. El caso es que los investigadores han verificado que, después, muchos de los productos hurtados eran comercializados por medio de diferentes páginas web de compraventa.
Desenlace de la investigación y claves de las detenciones
Finalmente, fue el pasado 8 de junio cuando los agentes lograron identificar a todas las personas que participaban de esa trama delictiva. Esa misma jornada, se produjo la detención de veinticinco jóvenes, con edades comprendidas entre los 25 y 35 años. Así mismo se efectuó el registro de cuatro domicilios, donde se localizaron numerosos efectos electrónicos, dinero en efectivo y documentación vinculada con los hechos delictivos.