Huione Guarantee, un mercado online aparentemente legítimo en idioma chino lanzado en 2021 y propiedad del conglomerado camboyano Huione Group, estaría usándose supuestamente como plataforma para el lavado de dinero proveniente de estafas online, especialmente fraudes de inversión de matanzas de cerdos.
En una estafa de matanza de cerdos (o pigbutchering en inglés) la víctima es engañada para que invierta dinero de manera gradual en páginas webs falsas que en teoría muestran altos rendimientos de inversión.
El pastel suele destaparse cuando las víctimas tratan de retirar los fondos y se percatan de que no es posible y de que han perdido gran cantidad de dinero.
Los analistas de blockchain de Elliptic afirman que la plataforma es uno de los principales facilitadores de los operadores de estafas en el sudeste asiático y, según la evidencia descubierta, su sistema de pagos participa "activamente en el lavado de las ganancias de las estafas de todo el mundo".
También aseguran que los comerciantes de Huine Guarantee han realizado transacciones hasta la fecha por al menos 11.000 millones de dólares, algunas de ellas vinculadas a varios tipos de ciberdelitos, incluyendo la venta de datos personales, lavado de dinero y la creación de páginas web para fraudes de inversiones.
Una neutralidad irreal
En sus términos y condiciones la plataforma se lava las manos y declara que no es responsable de lo que se vende en la misma, no tomando medidas enérgicas contra esas ofertas ilegales.
Sin embargo, la realidad, según expone Bleeping Computer, es que está tomando un papel activo al facilitar la venta de artículos ilegales, proporcionando un sistema de depósito a través de la herramienta de pagos Huione Pay.
Elliptic en su investigación recoge que la falta de moderación de la plataforma en combinación con un marco sólido de pago ha creado un terreno fértil para que los ciberdelincuentes puedan llevar a cabo la compraventa de datos personales robados, equipos de telecomunicaciones para facilitar operaciones fraudulentas, equipos de control en complejos de estafa, software de cambio de rostros impulsado por IA para comunicarse con las víctimas, blanqueo de dinero procedente de sextorsión, etc.
La firma de investigación también subraya que Elliptic opera de manera muy parecida a los mercados de la darknet y hasta implicaría a su personal en operaciones de lavado de dinero.
“Nuestros hallazgos indican que Huione Group no solo facilita las estafas cibernéticas al operar el mercado de garantía de Huione, sino que también sugiere que una de sus subsidiarias está activamente involucrada en el lavado de dinero proveniente de estas estafas”, explican.
Desde Elliptic llegaron a encontrar mensajes de un grupo de chat donde un usuario pedía ayuda para blanquear 2 millones de dólares en una estafa y un representante de Huione International Payments (parte de Huione Pay) aceptaba a encargarse del proceso llevándose un 10,5% de comisión.