La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA) ha desmantelado redes rusas de lavado de dinero vinculadas al crimen organizado en territorio británico, además de en Medio Oriente, Rusia y Sudamérica.
La denominada 'Operación Desestabilise' (desestabilizar en castellano), ha implicado sanciones de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU.) contra líderes de lavado de dinero vinculados a Rusia.
En total han sido sancionadas cinco personas y cuatro entidades vinculadas al grupo TGR por ayudar a las élites rusas a evadir sanciones, incluso mediante activos digitales.
La oficina ha detenido a los máximos responsables de ambas redes, Ekaterina Zhdanova (Smart) y George Rossi (TGR), junto a sus socios clave.
La primera se habría convertido en una facilitadora clave para las élites rusas, los grupos de ransomware y otros actores ilícitos para ayudarlos a evadir las sanciones americanas e internacionales mediante monedas virtuales. La detenida llegó a mover 100 millones de dólares a los Emiratos Árabes Unidos en nombre de un oligarca ruso.
“A través del Grupo TGR, las élites rusas han intentado explotar los activos digitales, en particular las stablecoins respaldadas por dólares, para evadir las sanciones estadounidenses e internacionales, enriqueciéndose aún más a sí mismas y al Kremlin”, ha señalado el subsecretario interino de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith .
“EE.UU., junto con nuestros aliados y socios, sigue comprometido a interrumpir cualquier esfuerzo de Rusia por utilizar activos digitales u otros esquemas financieros ilícitos para acumular, almacenar y transferir sus ganancias mal habidas”, ha añadido.
Todo comenzó con un conductor detenido
Las redes de habla rusa Smart y TGR blanquearon dinero para ciberdelincuentes en Reino Unido, el cártel Kinahan y clientes rusos que evadían sanciones. Además, también ayudó a financiar el espionaje ruso. Se han producido 84 arrestos, sentencias de prisión y la incautación de 20 millones de libras esterlinas en efectivo y criptomonedas.
La correspondiente investigación se habría iniciado después de que un conductor fuera detenido con más de 250.000 libras en efectivo.