La Policía Nacional ha detenido a 29 personas como presuntos miembros de una organización internacional dedicada a cometer estafas bancarias masivas usando la técnica del vishing. Los arrestados formaban parte de la célula española de esta trama, ubicada en el municipio madrileño de Móstoles y que la Policía da ahora por desarticulada, si bien mantiene abierta la operación ya que no se descarta la aparición de nuevas víctimas. Y es que se les atribuyen cerca de 1.000 operaciones fraudulentas en las que se estima han podido estafar más de 680.000 euros.
Así lo señala la propia Dirección General de la Policía en el comunicado que ha lanzado para informar de esta operación. Según indica, los agentes comenzaron la investigación el año pasado, cuando tuvieron conocimiento de que clientes de distintas entidades bancarias habían observado cargos fraudulentos en sus cuentas después de que hubieran recibido la llamada de un supuesto operador. En esto consiste precisamente el vishing, en la realización de llamadas telefónicas en los que los ciberdelincuentes se hacen pasar por empleados de una organización legítima, en este caso de entidades bancarias, para intentar estafar a los usuarios.
El 'modus operandi' de esta organización criminal
Según explica el comunicado, antes de llevar a cabo el fraude la organización conseguía bases informáticas donde aparecían los datos de identificación de los clientes. Además, para no levantar sospechas, llegaban a suplantar el teléfono oficial de atención al cliente de varias entidades bancarias españolas.
Una vez hecho esto, llamaban a sus potenciales víctimas con la excusa de comprobar y solucionar unos presuntos accesos u operaciones no autorizadas en sus cuentas y les solicitaban sus códigos para el envío de dinero y poder realizar la extracción desde un cajero. La estafa se consumaba una vez que los integrantes de la estructura operativa en nuestro país utilizaban esos códigos para extraer el dinero en cajeros y, posteriormente, se encargaban de blanquearlo en locutorios de la localidad madrileña.
"Tras varios meses de investigación se ha podido identificar a la totalidad de los integrantes de la organización, así como los diferentes niveles de jerarquía y los diferentes cometidos", resalta la Dirección General de la Policía. "Se han realizado dos registros en la localidad de Móstoles y detenido a veintinueve personas como presuntos autores de los delitos de estafa, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales", apunta.
🔹La @policia desarticula una organización especializada en la estafa mediante #vishing
— Policía Nacional (@policia) October 20, 2023
📍Ubicada en #Móstoles
👉29 detenidos
👉Se les imputan casi 1.000 operaciones fraudulentas en las que se estima que han podido estafar más de 680.000€#SomosTuPolicía pic.twitter.com/elqsvgafiI