Agentes de la Policía Nacional, Mossos d’Esquadra y FBI han desarticulado una organización internacional dedicada al blanqueo de capitales procedentes de ciberataques y fraudes informáticos. Actuaban a nivel mundial, especialmente en Europa y América, y ofrecían sus servicios a grupos criminales informáticos.
Esta operaciónpolicial internacional, coordinada por EUROPOL , no tiene precedentes en suámbito dada su envergadura y ha supuesto la realización de 40 registrosdomiciliarios en Letonia, Bulgaria, Reino Unido, Italia y España (2), así como ladetención de 19 personas en Estados Unidos, Portugal, Reino Unido y España (4).
El entramado enEspaña se había servido de 106 cuentas bancarias, abiertas con pasaportesfalsos, que recibían grandes sumas de dinero vinculadas a actividades deciberdelitos desde otros países como Alemania, Italia o Estados Unidos, y conlas que pretendían blanquear más de 825.000 euros.
Otras claves de esta red parcialmente asentada en Barcelona
En nuestro país, la investigación policial comenzó en marzodel 2019, cuando la Policía Nacional y losMossos d'Esquadra detectaron una organización criminal transnacional altamenteestructurada y especializada en monetizar el producto de cibercrimenesperpetrados por grupos de criminales informáticos a varios países.
La primera finalidad de la red criminal era recibir transferencias de dinero procedente de estafas informáticas y para ello ofrecía un servicio consistente al proporcionar una serie de cuentas bancarias controladas por mulas, previamente reclutadas en diferentes países. Además, también tenía como objetivos garantizar a los cibercriminales la aplicación de métodos para enmascarar el origen ilícito del dinero, y avalar la integración de los beneficios del delito en los circuitos financieros legales.
Los investigadoresde España constataron que la organización también estaba siendo investigada porotras policías por otros delitos en sus países, entre ellas el FBI, y que unaparte del grupo se había establecido en la ciudad de Barcelona. Los miembros deesta organización eran principalmente originarios de Letonia, llegaban aCataluña con el encargo de abrir estas cuentas bancarias y recibían y transferíanel dinero obtenido fraudulentamente.
Gracias a la laborde la investigación, se pudo identificar a 27 personas que actuaban como mulasbancarias y abrieron cuentas en Barcelona con documentación obtenidafraudulentamente con connivencia de una gestoría establecida cerca de la ciudadcondal. Desde Barcelona también se realizaban transferencias a cuentas otrospaíses para enmascarar el origen ilícito y dificultar su rastro.
La operación en Barcelona: dos registros y cuatro detenidos
La operaciónpolicial que se ha llevado a cabo en Barcelona contra esta organizacióncriminal se ha saldado con la detención de los cuatro investigados y con dosregistros: en un domicilio de una vivienda en la que vivía parte del grupo y enuna gestoría que realizaba los trámites fraudulentos para obtener ladocumentación que, posteriormente, se utilizaba para abrir las cuentasbancarias.
Los agentes llevarona cabo el análisis in situ y, con laasistencia de personal de personal de EUROPOL, realizaron el clonado de equiposinformáticos, terminales de telefonía móvil y distintos dispositivos electrónicos.Además, incautaron numerosas evidencias relacionadas con los ilícitosinvestigados por las autoridades de Estados Unidos, que fueron entregadas apersonal de EUROPOL para su posterior clonado.
Con todas las pruebas recopiladas, se calcula que laactividad de blanqueo realizada en España superaría los 800.000 euros en soloun año.