La Guardia Civil, en el marco de la operación Imopail, ha desmantelado una red de estafadores de la compraventa online con 29 detenidos. Se les considera autores de un delito continuado de estafa, delito de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Los falsos compradores utilizaban el conocido método de la estafa nigeriana por el que lograban la confianza del vendedor para que éste les enviara el producto que tenía en venta. Para ello le remitían justificantes falsos de pago, utilizando plataformas de pago fraudulentas, con aspecto muy similar a las reales.
Para no levantar sospechas, también hacían llegar falsosdocumentos de identificación al comprador, y siempre aceptaban el precio delproductor sin negociar.
Utilizaban “mulas” informáticas distribuidas por todo el territorio nacional
Esta organización delictiva contaba con una red de “mulas” informáticas distribuidas por todo el territorio nacional. De hecho, aunque la operación ha estado dirigida desde las comandancias de Bizkaia y A Coruña, la investigación ha necesitado también de la colaboración de los equipos de 10 provincias más. En concreto, las detenciones han tenido lugar en las provincias de A Coruña, Bizkaia, Salamanca, Barcelona, Almería, Illes Balears, Asturias, Burgos, Badajoz, Ciudad Real, Madrid y Cádiz.
En octubre de 2018 se inició la investigación tras una denuncia presentada por un vecino de Sada (A Coruña), en la que el denunciante manifestó que se apoderaron ilícitamente de un teléfono móvil que había puesto a la venta por Internet.
Tras esta primera detención del autor, los investigadorespudieron identificar a todos los miembros del nivel más bajo de la estructura,la “mulas” informáticas que se organizan en pequeños clanes familiares o deamigos. Ellos son los destinatarios que reciben la mercancía de los vendedoresy que, en cuanto la tienen en su poder, revenden en tiendas físicas decompraventa de segunda mano.
El beneficio obtenido debían repartirlo con su contacto delescalón superior, enviándole la parte de éste por empresas de serviciosfinancieros. La Guardia Civil ha identificado a 18 de estas “mulas” económicas,que residían en la ciudad de Ibadán (Nigeria).
Consejos y recomendaciones para evitar este tipo de estafas
Debido a la normalización de Internet a la hora de comprar y vender productos, los estafadores han hecho de la red su lugar de trabajo. Los internautas debemos estar alerta para no caer en sus engaños. La Guardia Civil recomienda:
• Desconfiar si la plataforma para establecer el pago cuentacon logos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional o de cualquier otroCuerpo de Seguridad.
• Si es posible, mejor realizar la entrega del artículo que vendaen mano.
• Utilizar empresas de transporte oficial del portal decompraventa si la tiene o, en su defecto, envío contra rembolso.
• Asegurarse de haber recibido el dinero, y no aceptarretención del dinero por terceros de confianza, salvo estar totalmente segurode usar método o pasarelas de pago con las que trabaje habitualmente y de lasque conoce la metodología de trabajo.
• No realizar pagos directos a teléfonos móviles, o conextracción de dinero.
• Nunca proporcionar datos personales y bancarios. Convienerecordar también que, en un pago online, la transferencia bancaria no es unmétodo seguro.
• En ningún caso se le ocurra facilitar copia de su DNI paracomprar artículos.
• Cuando se pacte la venta, y en especial si el vendedor ocomprador facilita rápidamente el DNI (puede ser de otra persona) solicitar unaconversación telefónica (videollamada) con el vendedor o comprador.