El diario ABC ha aportado una información que permite profundizar en la noticia que hemos relatado este jueves 21 de julio en Escudo Digital: la operación policial en la que han sido detenidos veinticinco jóvenes, por estafar más de medio millón de euros a través de comercio electrónico. El caso es que esos ciberdelincuentes estaban coordinados por un joven que trabaja como consultor y que en sus ratos libres ha desarrollado una cadena como modelo que en su momento le ha permitido ser considerado Mister Toledo.
Retrato de un presunto estafador: consultor, modelo y aficionado al paracaidismo
En concreto, el joven, de veinticinco años, identificado como Carlos I.G. es el actual mister Internacional Toledo 2022, y ha sido arrestado por la Policía Nacional junto a su hermano gemelo, Jorge, por, presuntamente, guiar y coordinar una compleja red de estafadores que han hurtado por lo menos la cifra de medio millón de euros al titán del comercio electrónico: Amazon.
De acuerdo a la información elaborada por Carlos Hidalgo para el diario ABC, el actual Míster Internacional Toledo presume mucho de su físico, hasta el punto de que se hace llamar dios griego. Al parecer, el presunto líder de esta banda de criminales trabaja como consultor y es licenciado en Derecho y Administración de Empresas. Aparte del modelaje, entre las aficiones del joven están el paracaidismo, el buceo, las motos y el deporte en general.
Modus operandi de los gemelos que supuestamente han liderado la estafa
De acuerdo a las pesquisas policiales, presuntamente estos gemelos, Carlos y Jorge, crearon 500 cuentas de cliente para desarrollar cuantiosas compras. El método que emplearon para concretarlas fueron cuatrocientas tarjetas virtuales de pago. Los hermanos manejaban una banda delictiva compuesta por otras veintitrés personas, muy jóvenes, con edades que oscilaban entre los 25 y 35 años, y que en su mayoría tenían nacionalidad española. En el grupo delictivo también estaban integrados un par de ciudadanos cubanos y uno venezolano. Todas las personas arrestadas en esta operación de la Policía Nacional adolecían de antecedentes
La empresa afectada por las fechorías de estos ciberdelincuentes fue Amazon, que en enero de 2021 comunicó a la Policía Nacional los casos del sistema de estafas al que estaba siendo sometida. Un año y medio después, el pasado 8 de junio de este 2022, La Policía Nacional puso en marcha un operativo, gestionado por las comisarías de la Comunidad de Madrid de Hortaleza y Coslada-San Fernando, en el que recuperaron material hurtado, por valor de 100.000 euros, aunque los cuerpos de seguridad del estado indican que la cantidad estafada por esta banda criminal quintuplica esa cuantía. De acuerdo a los datos disponibles, los jóvenes que lideraban la trama delictiva escondían el dinero en pisos de su barrio, Hortaleza, y de Ciudad Lineal.
En resumen: la operación Twins (gemelos en inglés) ha fructificado tras año y medio de desarrollo. La manera en la que operaban los ciberdelincuentes se fundamentaba en una compleja red de cuentas falsas, a través de las cuales reclamaban a Amazon el importe de productos electrónicos, como ordenadores y teléfonos móviles que, o bien decían no haber recibido, o bien denunciaban que haber recibido con algún tipo de deterioro
Como culminación de esta estrategia delictiva, los jóvenes arrestados devolvían los paquetes a Amazon en puntos autorizados. Al principio, enviaban los sobres con la etiqueta de devolución correspondiente y ponían algunos objetos para que se registrara que llevaban algo de peso. Sin embargo, conforme su estrategia de robo fue dando rédito, empezaron a enviar sobres vacíos, eso sí con la etiqueta de devolución correspondiente. Después los detenidos vendían los productos robados a través de una web de artículos de segunda mano, Wallapop y gracias a esta táctica de latrocinio organizado se lucraron notablemente, aunque finalmente han sido neutralizados por la Policía Nacional.